Első amerikai ítélet a svájci adatok alapján

Egy év házi őrizetre ítélték egy texasi üzletembert az Egyesült Államokban adócsalásért, ő volt az első, akit a UBS-től kikényszerített információk alapján büntettek meg.

A férfit három év próbaidőre is ítélte egy szövetségi bíró Miamiben. Az ügyvédje elmondta, hogy 832.000 dollárt is ki kellett fizetnie adóhátralékként, beleértve a büntetést és a kamatokat is, az ügyfele végig együttműködött a hatóságokkal, segített más adócsalók leleplezésében is.

A svájci hatóságok kedden jelentették be, hogy eddig 2500 UBS ügyfélről adtak át információkat az amerikai hatóságoknak. Ez több mint a fele annak a 4450 adatnak, amelynek átadásáról a két ország kormányai megegyeztek.

Az adatok átadásáról a svájci kormány a UBS óriásbank amerikai botránya után döntött. A Svájcban rejtegetett amerikai vagyonok miatt a bank 780 millió dollárnyi büntetést is kifizetett tavaly. A botrány miatt a csőd szélére került a UBS és a banktitok intézménye is veszni látszik. A parlament hosszú viták után, végül június 17.-én engedélyezte az információk átadását.

A kedden elítélt 55 éves olajiparban tevékenykedő üzletember önként feladta magát a hírhedten szigorú amerikai adóhivatalnál (IRS) 2009. októberében. Akkor ugyanis az adócsalóknak lehetőségük nyílt arra, hogy az önfeljelentésért cserébe elkerüljék a börtönt. Összesen 15.000 adócsaló tett bejelentést. Azonban a férfi nem élhetett a lehetőséggel, mert ügyéről a UBS-től már tudomást szereztek az adónyomozók.

Svájcnak augusztus 26.-ig kell átadnia az összes információt. A hátralévő kétezer ügyfél közül eddig hétszáz adatainak a feldolgozásával végeztek, háromszázan menet közben kikerültek az egyezmény hatálya alól. A svájciak nem sietnek, mert azt közölték, hogy határidőre teljesítenek.

További információk a UBS botrányról!

  Küldje el ismerõsének!