
A banktörvény kötelezi a pénzintézeteket a banktitok rendkívül szigorú betartására, de az 1988-as pénzmosás elleni törvény (MLL) a növekvő nemzetközi nyomásnak engedve tisztázza, hogy mely körülmények között kell a bankoknak eltekinteniük a banktitok gyakorlatától.